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恒逸石化(000703):九届董事会第三十二次会议决议

    发布日期:2019-9-28    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况恒逸石化股份有限公司(以下简称

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第九届董事会第三十二次会议通知于207年月4日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事,并于207年月7日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:、审议通过《关于207年度日常关联交易金额预计的议案》.《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》为有效提升经营优势,实现公司产品生产及经营效益最大化,拟同意公司子公司浙江恒逸石化有限公司(以下简称“浙江恒逸”)及其子公司与逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)签订207年度《精对苯二甲酸(PTA)购销合同》,合同主要内容为207年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向逸盛大化及其指定的控股子公司采购原材料PTA,预计采购金额不超过65,000万元。由于公司董事方贤水先生、朱军民先生同时为逸盛大化董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、朱军民先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。.2《与海南逸盛石化有限公司签订PTA及瓶片产品购销合同的议案》为充分发挥产业链及规模经营优势,提升公司竞争优势,同意浙江恒逸及其子公司与海南逸盛石化有限公司(以下简称“海南逸盛”)签订207年度《产品购销合同》,合同主要内容为207年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向海南逸盛及其指定的控股子公司采购PTA及瓶片,其中:PTA采购金额不超过0,000万元;瓶片采购金额不超过0,00孝感癫痫三甲医院0万元。由于公司董事长兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛的董事长,公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、朱菊珍女士作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。.3《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同的议案》为有效提十堰癫痫治疗医院排名升公司采购资源规模效应,进而提升公司竞争优势,同意浙江恒逸及其子公司与海南逸盛签订207年度《产品购销合同》,合同主要内容为207年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向海南逸盛及其指定的控股子公司销售PX和MEG,其中:PX销售金额不超过30,000万元;MEG销售金额不超过5,000万元。由于公司董事长兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛的董事长,公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、朱菊珍女士作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。.4《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》同意浙江恒逸及其子公司与杭州萧山合和纺织有限公司(以下简称“合和纺织”)签订207年度《产品购销合同》,合同主要内容为207年度合和纺织向浙江恒逸采购其生产的DTY,207年度采购金额控制在5,000万元以内。由于浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)为公司控股股东,公司董事邱奕博先生持有恒逸集团26.9%的股权,邱奕博先生将该股权对应股东权利授权给朱丹凤女士行使,而朱丹凤女士本人及其家庭成员对合和纺织享有控制权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(三)、(五)项、第0..5条第(一)、(四)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,邱奕博先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。.5《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》同意公司子公司浙江恒逸高新材料有限公司(以下简称“高新材料公司”)207年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司(以下简称“巴陵恒逸己内酰胺公司”)共用其拥有的一座0KV变电所,并向巴陵恒逸己内酰胺公司采购蒸汽及氨水,其中:共用变电所预计产生电费金额不超过30,000万元;蒸汽采购金额不超过,00万元;氨水采购金额不超过300万元。由于公司董事长兼总经理方贤水先生、副总经理倪徳锋先生同时担任巴陵恒逸己内酰胺公司的董事,公司董事兼副总经理王松林先生同时担任巴陵恒逸己内酰胺公司的董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、王松林先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。.6《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》同意浙江恒逸及其子公司与巴陵恒逸己内酰胺公司签订207年度《产品购销合同》,合同主要内容为207年度巴陵恒逸己内酰胺公司向浙江恒逸及其指定的控股子公司采购纯苯,207年度采购金额不超过2,000万元。由于公司董事长兼总经理方贤水先生、副总经理倪德锋先生同时担任巴陵恒逸己内酰胺公司的董事,公司董事兼副总经理王松林先生同时担任巴陵恒逸己内酰胺公司的董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、王松林先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。.7《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》同意浙江恒逸及其子公司与浙江恒逸锦纶有限公司(以下简称“恒逸锦纶”)签订207年度《产品购销合同》,合同主要内容为207年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向恒逸锦纶销售PTA产品,207年度销售金额控制在,000万元以内。由于恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司,而方贤水先生、高勤红女士同时为恒逸集团董事,且邱奕博先生属于公司实际控制人邱建林先生关系密切的家庭成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(二)、(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、高勤红女士、邱奕博先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。.8《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》同意浙江恒逸及其子公司与浙江恒逸物流有限公司(以下简称“浙江恒逸物流”)及宁波恒逸物流有限公司(以下简称“宁波恒逸物流”)签订《物流运输服务协议》,主要内容为浙江恒逸物流及宁波恒逸物流向浙江恒逸及其控股子公司提供207年度物流运输服务,预计金额为不超过0,000万元。由于浙江恒逸物流及宁波恒逸物流均为恒逸集团全资子公司,而方贤水先生、高勤红女士同时为恒逸集团董事,且邱奕博先生属于公司实际控制人邱建林先生关系密切的家庭成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0..3条第(二)、(三)项之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第0.2.条,方贤水先生、高勤红女士、邱奕博先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可函》及《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议所审议事项的独立意见》。上述关联交易事项的详细内容请见207年月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于207年度日常关联交易金额预计的公告》(编号:207-003)重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于开展207年外汇衍生品交易业务的议案》为规避进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险,结合公司资金管理要求和日常经营需要,公司决定开展207年外汇衍生品交易业务。根据公司207年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,公司预计207年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额为不超过25亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),约占公司205年度经审计净资产的208%,授权期限自207年第一次临时股东大会审议通过之日起至207年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。公司独立董事就该议案发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,详见207年月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议所审议事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司207年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。上述外汇衍生品交易业务事项的详细内容请见207年月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展207年外汇衍生品交易业务的公告》(编号:207-005)表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。3、审议通过《关于确定207年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》根据公司207年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划,并结合上一年度(206年度)公司对外担保西安中际医院的实际使用情况,在审核各控股子公司207年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上,经综合平衡后,确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币,370,000万元,占公司205年度经审计净资产的64.5%。公司独立董事就该议案发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,详见207年月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议所审议事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司开展207年度商品衍生品交易业务的核查意见》。上述担保业务事项的详细内容请见207年月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确定207年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》(编号:207-004)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。4、审议通过《关于修订商品衍生品交易管理制度的议案》鉴于公司207年拟开展的商品衍生品交易业务范围增加,已实施的PTA价差套保经营创新模式的深入开展,为进一步提升套期保值对公司的生产经营价值,故根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,公司对《商品衍生品交易管理制度》第五章风险管理及内控制度的第二十条进行了修订。“第二十条公司开展的商品衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规定,即董事会决策权限为:法律法规允许的对股票、基金、期货及外汇等金融投资资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的0%,其中期货业务保证金投资金额不得超过20,000万元,如超出则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。”修订为:“第二十条公司开展的商品衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规定,即董事会决策权限为:法律法规允许的对股票、基金、商品及外汇等套保或投资资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的0%,其中商品业务保证金投资金额不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的8%,如超出则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。”修订后的制度详见207年月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《商品衍生品交易管理制度》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。5、审议通过《关于开展207年商品衍生品交易业务的议案》根据公司207年产能和近期原料及聚酯商品价格估算,以及对螺纹钢需求的估算,公司为了稳妥开展套期保值业务,结合公司经营实际需求,公司207年开展商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过人民币80,000万元(实物交割金额不计入在内),授权期限自207年第一次临时股东大会审议通过之日起至207年度股东大会召开之日止。随着公司的业务模式和内控体系逐步完善,公司将加强商品衍生品交易业务的监督和风险管控。公司独立董事就该议案发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,详见207年月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议所审议事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司开展207年度商品衍生品交易业务的核查意见》。上述商品衍生品交易业务事项的详细内容请见207年月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展207年商品衍生品交易业务的公告》(编号:207-006)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。6、审议通过《关于召开207年第一次临时股东大会的议案》同意召开公司207年第一次临时股东大会,详见207年月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开207年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:207-007)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。三、备查文件、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告;2、深交所要求的其他文件。特此公告。恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日



 
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